Mersin merkezli 9 ilde yasadışı bahis ve kara para operasyonu: 36 gözaltı
Mersin merkezli 9 vilayette düzenlenen yasadışı bahis ve kara para operasyonunda ortalarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu 36 kuşkulu gözaltına alındı.
Mersin merkezli 9 vilayette düzenlenen yasadışı bahis ve kara para operasyonunda ortalarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu 36 kuşkulu gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen cürüm gelirlerinin kripto para hesaplarına ilişkin soğuk cüzdanlar kullanılarak aklandığı belirlendi. Ayrıyeten ’ayrıştırmacı’ olarak tabir edilen şüphelilerin, cürüm gelirlerinin izini kaybettirmek için başta İran, Irak ve Dubai olmak üzere çeşitli ülkelerle kontaklı biçimde, Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla ’Hawala’ sistemi üzerinden kayıt dışı para transferi yaptıkları tespit edildi. Bu metotla yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderildiği ortaya çıkarıldı.
4 klasman hakeminin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL para girişinin olduğu belirlendi
Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynayan bireylerin para transferi yaptığı 801 hesap incelendi. Yapılan incelemede, haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama kabahatlerinden soruşturma yürütülen ’kartçı/yerleştirmeci’ olarak bilinen şüphelilerden, 4 klasman hakemine yönetilen maç tarihleri ve yakın tarihlerde toplam 1 milyon 300 bin TL para girişinin olduğu belirlendi. Hakemlerin hesaplarında 2020-2025 yılları ortasında ise 85 milyon 919 bin 678,89 TL süreç hacmi bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine 4 hakem hakkında ’Görevi Berbata Kullanma ve 6222 Sayılı Yasaya Muhalefet’ hatalarından soruşturma başlatıldı.
Mal varlıklarına el konuldu
Operasyon kapsamında 36 kuşkulu gözaltına alınırken, soruşturmaya bahis şirketler ile şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar, taşınır-taşınmaz malvarlıkları ve adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5 milyon 183 bin TL, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklarına el konuldu.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.