AB, mali suç riski nedeniyle Rusya'yı "kara listeye" aldı

AB Komitesi, mali kabahatlerle memleketler arası çabayı güçlendirmek maksadıyla Rusya'nın yüksek riskli yargı bölgeleri listesine eklendiğini açıkladı.

Açıklamada, AB Komitesinin kamu kaynaklarından, üye ülkelerin yetkili makamlarından ve Avrupa Dış Bağlantılar Servisi'nden (EEAS) toplanan bilgileri birleştirerek teknik bir kıymetlendirme yaptığına işaret edilerek, "Bu değerlendirmede, Rusya'nın yüksek riskli üçüncü ülke olarak tanımlanma kriterlerini karşıladığı sonucuna varıldı." tabiri kullanıldı.

Rusya'nın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla gayret çerçevelerindeki eksiklikleri nedeniyle kara listeye eklendiğine dikkat çekilen açıklamada, karar çerçevesinde finans kuruluşlarının Rusya ile ilgili bütün süreçlerde daha dikkatli davranmaları ve itina yükümlülüğüne uymaları gerekeceği belirtildi.